Yasadışı mali işlemlerle mücadele: mahkemelerin yeni yaklaşımları - kurs 1950 ruble. Katipten, eğitim 2 saat, Tarih: 7 Aralık 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Ostap Bender "nüfustan para almanın nispeten dürüst 400 yolunu" biliyordu. Yargı uygulamaları neredeyse her ay, modern Ostaps'ın yasa dışı olarak edinilen mülkleri yasallaştırmaya çalışan yeni planlarıyla güncelleniyor.
Temmuz ayında, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, "yasadışı mali işlemlere karşı mahkemeler tarafından alınan tedbirlerle ilgili adli uygulamanın belirli konularına ilişkin bir İnceleme" yayınladı.
Vicdanlı şirketler nelere dikkat etmelidir? Peki mahkemeler şimdi neye dikkat edecek?
Yargıtay incelemesine bakalım.
1. Yeni planlara yanıt. Davacı aynı anda borçludan 1 milyon ruble tutarındaki aynı borcun tahsili için 12 mahkemeye başvuruda bulundu. Üstelik sanık tüm ifadelere katılıyordu. Davanın değerlendirilmesinin sonuçlarına dayanarak mahkeme, iddiaları yerine getirmeyi reddetmeye karar verdi. Rosfinmonitoring'in verilerini dikkate alan mahkeme, davacının amacının mahkeme kararlarının icra mekanizmasını kullanarak fonları yasallaştırmak ve nakde çevirmek olduğu sonucuna vardı.
2. Borcun tahsili için mahkeme kararı almak daha da zorlaşacak. Kamu çıkarlarının olası ihlaline ilişkin şüpheler, ret gerekçesi haline gelebilir.
3. Polise sinyal. Ekonomik suç belirtileri tespit edilirse mahkemeler artık polise karşı toplu olarak özel kararlar verecek.
4. "Tehlike İşaretleri" Suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırıldığına dair işaretler tespit edilirse, mahkemeler sadece iddiaları karşılamayı reddetmek, ancak aynı zamanda kontrol ve denetleyici otoriteleri de davaya dahil etmek (Rosfinmonitoring ve savcılık).
5. Vicdanlı bir girişimci ne yapmalıdır? Kendinizi yasa dışı işlem şüphesinden korumak için mi?
Son webinarımızın kaydını sizlere sunuyoruz.
Eğitim nasıl işliyor?
Ders kaydını izleyin
Dersler “Clerk” genel yayın yönetmeni tarafından bizzat seçilen en iyi uzmanlar tarafından verilmektedir.
Sunumu indirin
Çoğu yazar web seminerlerine faydalı sunumlar ekler.
Sorularınızı yorumlara bırakın
Cevap vermesi için bunları bir uzmana ileteceğiz.
Bir sertifika alırsınız
İşverene konuya hakim olduğunuzu gösterin.