115‑FZ'ye yönelik hedefe yönelik talimat. Merkez Bankası tarafından denetlenen kuruluşlar için kurs 4.500 ruble. KonturOkul'dan, eğitim 8 saat, Tarih: 23 Mart 2023.
Miscellanea / / November 29, 2023
Kurs faydalı olacaktır:
Baş muhasebeci, kredi dışı bir finans kuruluşunun veya şubesinin muhasebecisi
Kredi dışı bir finans kuruluşunun başkanına
AML/CFT'ye ilişkin iç kontrol kurallarının düzenlenmesinden sorumlu çalışan
Hukuk departmanı başkanı, bir kuruluşun veya şubenin avukatı
Kredi dışı bir finansal kuruluş veya şubenin iç kontrol hizmeti çalışanları
Kredi dışı bir finans kuruluşunun veya şubesinin güvenlik hizmeti başkanına
Aşama 1. Dersleri izle. Kaydedilmiş veya canlı olarak, dersin konusunu uzmanlarla sohbet ederek tartışın.
Adım 2. Testler yapın. Her dersten sonra bilginizi sınırsız sayıda test edin ve final testine hazırlanın.
Aşama 3. Belgeyi alın. Son testi yapın, belge kişisel hesabınızda sizi bekliyor olacak. Parça numarasına göre indirebilir veya orijinali takip edebilirsiniz.
Farklı formatlar. Videolar, öğretim materyalleri, kontrol listeleri, çevrimiçi testler, örnek belgeler ve düzenleyici belge koleksiyonları.
Kişisel destek. Tüm eğitim süresi boyunca küratör ve uzman desteğinin yanı sıra 24 saat teknik destek.
Mobil uygulama. Uygulamada ders ve webinar izleyebilir, test çözebilir ve soru sorabilirsiniz.
“Suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasının (aklanmasının) önlenmesi” programı hakkında hedefe yönelik eğitim Terörizmi finanse ederek ve kitle imha silahlarının yayılmasını finanse ederek (AML/CFT/GÖREN)", 8 ac. saat
-Mali izlemeye yönelik kurumsal ve yasal çerçeve
-Uluslararası AML/CFT standartları
-AML/CFT alanında yasal düzenleme
-AML/CFT denetimi
-İç kontrolün organizasyonu ve uygulanması
-Fon veya diğer mülklerle işlem yapan kuruluşların hak ve yükümlülükleri
-İç kontrol kurallarının geliştirilmesi için gereklilikler
- Kontrole tabi işlemlerin belirlenmesine ilişkin kriterler
-AML/CFT alanında Rusya Federasyonu mevzuatının ihlali sorumluluğu
- Kuruluş personelinin eğitim ve öğretim sistemi
- Ekonominin çeşitli sektörlerinde AML/CFT alanında Rusya Federasyonu mevzuatının uygulanmasına ilişkin güncel konular ve mesleki faaliyet türleri
Son sınav