IP hesaptan para çekmek gibi, engellenecek değil

Neden bloke hesap

SP cari hesaptan nakit çekilmesi üzerine Yasama limitler ayarlı değil. Ama sadece teoride. Uygulamada, işverenler bunu yasa vermeyin2001/08/07 sayı 115-FZ gelen "suç ve terör finansmanı elde edilen hasılat yasallaştırılması (aklama) için karşı koyma Üzerine" Federal Yasasıpara aklama ve terörizm ile mücadele hedefleyen.

Avrupa Kokoreva Paul yasal hizmetin avukat göre, bankalar yasadışı görünüyor işlemleri kilitleyebilir.

kişisel da dahil olmak üzere herhangi bir ihtiyaçları için paralarını geçirebilirsiniz Tüzel kişi aksine hukuk, bireysel girişimci, By2014 11 Ağustos tarihinde Rus Maliye Bakanlığı vergi ve gümrük tarife politikası Mektubu Bölümü kişisel gelir bireysel girişimcilere gelir vergisi muhasebe sırasına On Numara 03-04-05 / 39905.

Bu nedenle, IP sıklıkla fon bozdururken düzeninde yer alır. Bir girişimci itibaren hayali işlem sonucuna varabiliriz ve para hesabına aktarmak. O gözetim bölgesi Vergi Servis ve kolluk kuvvetleri dışında olacağını, peşin bunları ortadan kaldıracaktır.

Bu para sonuçta kadarıyla zarf içinde ödeme ücretler olarak git, patlayıcı maddelerin satın alınması için olabilir.

Şüpheli hesap etkinliği gözlenmektedir için, Bunu önlemek için. Şimdi zincir dahil bankalaro bir şeyler ters giderse, hepsini takip etmek daha kolay olduğu için. Ya da en azından daha önce değil olduğunca.

finans kurumu şüpheli işlem gördüğü takdirde, hesabına para hareketini dondurmak ve yasallığını teyit olabilir istemci belgeleri isteme hakkına sahiptir. Değil banka Federal Mali İzleme Servisi dönüşümle ilgili veri gönderir, gerekli belgeleri aldıktan.

Yine o durumu analiz ve bir "kara liste" de bir işadamı dahil edilmesine ilişkin karar verirler. Daha sonra, o hesap açmak ve hizmeti almak için yetersizlik doludur, sadece değil, aynı zamanda herhangi bir başka mali kurumda şüpheli işlemleri belirledik banka, içinde.

Yani bankanın ilgisini çekebilecek

ifadeler "içerebilir" diye Not Yukarıdaki dışında bir şey yaparsanız hesabınız bloke edileceğini değil demek yok. Ancak, avukatlar Eğer banka ile zaman sürtüşmeler geçirmek istemiyorsanız, bu tür durumlardan kaçınmak için tavsiye edilir.

Sen makul olmayan büyük bir miktar ateş

sen girişimci, Hangisi küçük hizmet veren ve bu doğrultuda, onlar için biraz para alır. Aniden bir miktar Küçük bir ada devleti bütçesine eşit hesaba dökmek başlar ve hemen onları çıkarıp yere gidecek.

En yüksek profilli durumdaDava numarası 78-KG17-90bu tür uygulamalara doğrulayan 56 milyon rakamı özellikli. Yani girişimci istemci firmadan alınan bir kerede tüm almaya çalıştı ne kadar bu. Banka şüpheli işlem bulundu ve onun mahkeme onayladı raporlanmadan asla pahasına Bu kadar büyük miktarlardaki öncekiyle aynı zamanda,.

Sen geldikten hemen sonra para çekmek

Eğer alınmasından sonra üç ila beş gün içinde nakit vurursan, şüpheli olduğunu. Yani önerilerinde belirtilen2017 21 Temmuz'da Rusya'nın Bankası Kuralları № 19-MR Merkez Bankası. Böyle aciliyeti belli değil çünkü Operasyonu, şüpheli görünüyor. banka kontrol etmek isteyebilir nerede para ve onlara ne yapmak - sizin aracılığınızla, kişiyi veriyoruz kutu yıkar gelir?

Ama bu titizlikle transferi yapıldığı gün bozdururken kaçınmak gerektiği anlamına gelmez. Biz böyle operasyonlar kalıcı hale durumlar söz ediyoruz.

Konstantin Bobrov, "Koruma Tek Merkezi" yasal hizmet müdürü

Sen biraz az 600 bin ruble tutarında nakit çekme

kanunla2001/08/07 sayı 115-FZ gelen "suç ve terör finansmanı elde edilen hasılat yasallaştırılması (aklama) için karşı koyma Üzerine" Federal YasasıBankalar 600 bin ruble aşan belirli işlemleri kontrol etmek için gereklidir. Bu nedenle, Merkez Bankası yakın Buna, ama bunu aşmayan toplamlar düzenli ayrılması bir fırsat bekçi olduğuna inanmaktadır.

Sen hesaptan ödemezsiniz

banka map - Hesap para bozdururken girişimciler için sadece kullanılırsa uygun ödeme aracı, çok garip görünüyor.

zan altında düşmesini önlemek için ne

tüm nakit çıkarmayın

Bir bütün olarak hesaptan miktarın tamamını çıkarmak için acil bir ihtiyaç varsa, bunu yapmayın. Hesap yatırılan fonların azından kısmen kalacak edelim.

Fon transferi sonrasında 5 gün bekleyin

Merkez Bankası üç ila beş gün içinde çekilmesini gördüğü zaman, şüpheli, bu riske girmemek ve bu dönemde para çekmek yok iyidir.

hesaptan harcayın

Kart IP hesap bağlı olabilir. Bir girişimci olarak aile için üretimi için bu fon ve malzemeleri satın ve gıda, çünkü doğrudan para harcayın.

Eğer karlı orada var çünkü, başka bankanın harita üzerinde koymak için para çekmek durumunda keshbek ve (majör en azından) hesabından harcama - ya denge faiz, ATM'lerde para kazanmak için makbuz tutmak ve ideal.

masrafları doğrulayan Keep belgeler

Let Diyelim ki iki kez kaldırılmış bir araba kendisi eşi babasına ve amcasına satın almak 599 000 ruble de birkaç gün vuruyorlardı ki - uygundur. Ama para nükleer silah geliştiriciler showroom'u taşınan ama olmadığını kanıtlamak zorunda.

banka ile işbirliği

Banka herhangi bir sorunuz varsa, bunları göz ardı etmeyin. Ne kadar erken fonların hareketi, daha fazla sorunu çözmek için şans açıklayan belgeler varsa.