“Uyum yönetimi” - kurs 95.000 ruble. MSU'dan, 1 haftalık eğitim, tarih 7 Aralık 2023.

Bölüm 1. Uyumluluk yönetimi: genel özellikler ve ana yönler

Uyumluluk sistemi
Yolsuzlukla mücadele uyumluluğu
Suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklanması), terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele edilmesi
Antitröst uyumluluğu
Vergi uygulaması. Vergi riskleri ve bunları en aza indirmenin yolları
Yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinde etik ve normatif yönler. Gizli Bilgilerin Korunması

Bölüm 2. Yasal Risk Yönetimi

Yolsuzlukla mücadele maddeleri ve bunların sözleşmeye dayalı işlerde uygulanması
İş risklerini önlemeye ve en aza indirmeye yönelik mekanizmalar. Yatırım nesnesi hakkında objektif bir fikir oluşturmak için Durum Tespiti hizmetleri
Bir işletmeyi agresif bir devralmaya karşı korumaya yönelik yasal mekanizmalar

Bölüm 3. İşletmelere yönelik yasa dışı eylemlerin tespiti ve iç soruşturması (adli tıp) için bir sistemin organizasyonu

Adli tıp hizmetleri Adli) ticari çıkarları korumak amacıyla belirlenen yasa ihlallerine dayalı çatışma durumlarını belirlemek, analiz etmek ve çözmek.
Gizli bilgilerin açıklanmasına ilişkin iç denetim ve soruşturmaların yürütülmesi, Şirket çalışanlarının resmi belgeleri kaybetmesi ve ekonomik güvenliği tehdit eden eylemler şirketler.

Bölüm 4. Devlet desteğinin yasal mekanizmaları ve girişimcilerin çıkarlarının korunması

Rus girişimcilere devlet desteğinin yasal mekanizmaları
Girişimcilerin korunmasında kolluk kuvvetlerinin ve adli makamların rolü

Pratik dersler

• “Kamu-özel sektör ortaklığı hakkında”, “Deoffshoreizasyon hakkında”, “Mülk ve banka hesaplarının (mevduatların) bireyler tarafından gönüllü olarak beyan edilmesi hakkında” federal yasa taslaklarının analizi
• Kredilere faiz ödeme maliyetlerinin bir kısmını geri ödemek, özel bir yatırım sözleşmesi imzalamak ve hibe almak için sübvansiyon almak için gerekli belgelerin derinlemesine analizi
• Vergi ödeme son tarihinin değiştirilmesine ilişkin Rusya Federal Vergi Servisi'ne belgelerin hazırlanması (erteleme, taksit planı, yatırım vergi kredisi), özel bir yatırım kredisi için bir Anlaşma yapmak, kötü bir vergiyi silmek borç
• İşletmede ortaya çıkan spesifik çatışma durumlarının tartışılması, hukuki danışmanlık ve yargı (soruşturma) ile ilgili kolluk kuvvetlerine başvuruların hazırlanması.
• Ticari kuruluşların ekonomik güvenliği, dolandırıcılık ve iflas durumlarında Rus adli uygulamalarının gözden geçirilmesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin girişimcilerin korunmasına ilişkin uygulamalarının analizi
• Genel yargı mahkemeleri, tahkim mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan örnek başvuruların geliştirilmesi
• Şantaj ve ticari itibarın korunmasına dayalı ceza davası açılmasına yönelik örnek uygulamaların geliştirilmesi

Adres

G. Moskova, Moskova Devlet Üniversitesi bölgesi M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, d. 1, s. 13

Haritada göster