Sözleşmeleri imzalarken risk yönetimi - Rusya Yönetim Okulu'ndan ücretsiz kurs, eğitim, Tarih: 7 Aralık 2023.

İşletmede güvenli sözleşmeli çalışmanın organizasyonu
• Rusya Federasyonu Medeni Kanunu ve Rusya Federasyonu'nun diğer mevzuatının gerekliliklerine dayalı olarak işletmede sözleşmeye dayalı çalışmanın genel ilkeleri.
• İşletmede sözleşmeli işin organizasyonu. Sözleşmeli işler için talimatlar. Sözleşmeye dayalı işlerde yetki devri. İç onay prosedürleri. Sözleşmeye bağlı işlerde işletmenin bölümleri arasında yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımı.
• İşletmede sözleşme öncesi çalışma. Karşı tarafın güvenilirliğinin ve ticari tekliflerin güvenliğinin değerlendirilmesi. Sivil ilişkilerin risklerine dayalı bir karşı taraf doğrulama matrisinin hazırlanması.

• Sözleşmeli işlerdeki vergi riskleri. Vergi makamlarıyla olan uyuşmazlıklarda “due diligence” kavramı. Bağımsız değerlendirmeye göre, medeni hukuk ilişkilerinde vergi risklerine ilişkin Rusya Federal Vergi Servisi'nin düzenleyici yasal düzenlemelerinin gereklilikleri.
• Sözleşmeli işlerde yolsuzluk riskleri. İşletmelerin yolsuzluğu önlemek ve yolsuzlukla mücadele etmek için önlemler alması için Rusya Federasyonu mevzuatının gereklilikleri. Rus İşletmesinin Yolsuzlukla Mücadele Şartı. Çıkar çatışmalarının çözülmesi.
• İşletme çalışanlarının karşı taraflarla ilişkisinin riskleri. Bağlantıları tanımlamanın bilgi-analitik ve psikolojik yöntemleri. Operasyonel psikolojinin temelleri.
• Hasar çalışmalarının etkili ve güvenli bir şekilde yürütülmesi. Ödeme yapılmaması izleme. Duruşma öncesi uyuşmazlık çözüm yolu olarak arabuluculuk. Borçluyu etkilemenin psikolojik, hukuki ve imaj yöntemleri.
• Sözleşmeli işlerde dolandırıcılık. Medeni hukuk ilişkilerinde kullanılan dolandırıcılık planları. Çeşitli iş türlerinde dolandırıcılık. Dolandırıcılık vakalarına ilişkin resmi düzenleyici ve kolluk kuvvetleriyle ilişkilere ilişkin prosedürler.
• Alacak tahsili sorununun en etkili çözümü olarak tahkim yargılaması. Tahkim mahkemelerinin yetki ve yargı yetkisi. Tahkim mahkemeleri ile eyalet tahkim mahkemeleri arasındaki fark.
• İşletmede sözleşmeye bağlı işler üzerinde etkin iç kontrolün oluşturulması.

Çalışma ilişkilerinde iç denetim ve soruşturmalar
• Soruşturma (teftiş) kavramı ve bunların işletmede uygulanmasına ilişkin durumlar. İşverenin çalışanın eylemlerini kontrol etmesine ve soruşturma (teftiş) yürütmesine olanak tanıyan yerel bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması.
• Bir soruşturma (teftiş) yürütmenin gerekçeleri. Bilgi edinmek için geri bildirim sistemlerini (yardım hattı, gizli müşteri vb.) kullanmak. Bunu gerçekleştirme kararının belgelenmesi. Bir uygulama matrisinin hazırlanması.
• Soruşturma (teftiş) yürütmek üzere bir komisyonun oluşturulması. Komisyonların niteliksel ve niceliksel bileşimi. Komisyon üyelerinin işletme departmanları ve sendikalarla etkileşimi. Yabancı kuruluşlarda, holding yapılarında ve bölgesel olarak ayrı bölümlerde soruşturma (teftiş) yürütme özellikleri.
• Soruşturma (denetim) sırasında işçilerin anayasal haklarına ve Rusya Federasyonu mevzuatına uygunluk. Kişisel verilerin işlenmesine onay. Çalışanların çıkarlarını korumak için tuttukları avukatlarla etkileşim.
• Bir soruşturma (kontrol) sırasında yalan makinesinin (yalan makinesi) kullanılması. Kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler. Psikoproblama yöntemlerinin uygulanması. Yalan makinesine karşı koyma yöntemleri.
• Soruşturma (muayene) sırasındaki hasar maliyetinin tahmini. Çalışanı mali sorumluluğa getirmek.
• Bir soruşturmanın (teftişin) yürütülmesi sürecinde teknik emniyet ve güvenlik ekipmanlarının yanı sıra BT sistemlerinden elde edilen kanıtların kullanılması. Kayıt ve belgelerin doğruluğunun incelenmesi.
• Soruşturma (teftiş) sürecinde dış danışmanların kullanılması.
• Bir çalışanın olumsuz nedenlerle işten çıkarılmasına neden olan ağır ihlaller için soruşturma (inceleme) yürütme yöntemleri.
• Uyum prosedürlerinin ve yolsuzlukla mücadele mevzuatının gerekliliklerinin ihlaline ilişkin soruşturma (inceleme) yürütme özellikleri. Çıkar çatışmasıyla ilgili durumların analizi. “Kurum içi girişimcilik” araştırması
• Bir çalışan tarafından maddi varlıkların çalınması veya kötüye kullanılması durumlarına ilişkin soruşturma (doğrulama) yürütme yöntemleri.
• Kurumsal dolandırıcılık ve soruşturma yöntemleri. Yasal ve yasal olmayan dolandırıcılık kavramı.
• Kurumsal bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin soruşturmalar (teftişler) yürütme yöntemleri. Kanunlarla korunan ticari ve diğer sırların açıklanmasıyla ilgili durumların araştırılması.
• Envanter prosedürleri. Zimmete para geçirme durumunda soruşturma yürütmenin özellikleri ve mali açıdan sorumlu kişilere olan güven kaybı durumunda suçlu eylemlerin kanıtı.
• Soruşturma (teftiş) sonuçlarının belgelenmesi. Bir vaka listesinin oluşturulması.
• Çalışanların yasa dışı eylemlerini araştırırken devletin kolluk kuvvetleriyle etkileşim. İşçileri sorumlu tutmaya yönelik adli uygulama.

Karşı tarafların güvenilirliğini değerlendirirken bilgilerin toplanması ve analizi
• Kurumsal güvenliğe yönelik dış tehditler. Haksız rekabetin modern yöntemleri ve bunlarla mücadele yolları. Kurumsal güvenlik açısından “tehdit” ve “dış tehdit” kavramlarının genel tanımı. Kurumsal güvenliğe yönelik ana dış tehditler. Haksız rekabetin modern yöntemleri. Haksız rekabete karşı koymanın başlıca yolları.
• Olumsuz sonuçların olasılığının belirlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi. Başlıca olumsuz sonuç türleri. Olumsuz sonuçları etkisiz hale getirmenin temel yöntemleri.
• Rekabet avantajı elde etmek için bir araç olarak iş zekası. İşleyiş için düzenleyici ve yasal çerçeve. İş zekası yürütülürken bilgi kaynakları. "İş Zekası" ve "Rekabet Avantajı". İş zekasının temel amaç ve hedefleri. Rekabet avantajı için bir araç olarak iş zekası. İşleyiş için düzenleyici ve yasal çerçeve. İş zekası yürütülürken bilgi edinme kaynakları ve yöntemleri.
• Kapsamlı bir kurumsal güvenlik sisteminde iş zekasının yeri. İş zekasını yürütmenin teknik araçları. Tipik bir güvenlik sisteminin işlevsel modeli. İş zekasını yürütmenin teknik araçları.
• “Rekabetçi savaşlar”: piyasada hayatta kalma stratejisi ve taktikleri. Modern koşullarda ticari casusluk: davranış konuları, kapalı bilgi kaynaklarına erişim yöntemleri ve teknikleri. Sonuçları tanımlama ve yerelleştirme yöntemleri. "Rekabetçi savaşlar", "strateji" ve "taktikler". Güvenlik sistemi açısından piyasada hayatta kalma stratejisi ve taktikleri. “Casusluk” ve “ticari casusluk” Ticari casusluğun konuları. Kapalı bilgi kaynaklarına erişmenin ana yolları. Ticari casusluk eylemlerini tespit etmek için temel yöntemler. Ticari casusluk saldırılarını yerelleştirmenin temel yöntemleri.