Ekonomik Risk Yönetimi Direktörü - Rusya Yönetim Okulu'ndan ücretsiz kurs, eğitim, tarih: 7 Aralık 2023.

İşletmeleri vergi ve ekonomik suçlar nedeniyle cezai kovuşturmaya karşı koruma uzmanı, Moskova Koleji “Knyazev ve Ortakları” avukatı

Uyma. Sahiplik şekline bakılmaksızın kuruluşlarda yolsuzlukla mücadele mevzuatının gerekliliklerine uyum
• Kuruluşlardaki yolsuzlukla mücadele mevzuatının gerekliliklerine uyum.
• Yolsuzlukla mücadele politikalarının tanıtılması ve uygulanması.
• Yolsuzlukla mücadele politikasını oluşturan temel belgeler.
• İK yönetimi: güvenlik hususları.

Rüşveti ve ticari rüşveti önleme
• Kurumsal dolandırıcılık.
• Yüklenicileri ve potansiyel adayları kontrol etmek.
• Rüşveti ve ticari rüşveti önleme.

Ticari sır modu. Gizli işlemler. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel sorunlar
• Bir risk yönetim sistemi oluşturmak
• Şirketteki gizli bilgilerin korunmasına ilişkin ana talimatlar
• Sırlar

Karşı tarafların güvenilirliğini değerlendirirken bilgilerin toplanması ve analizi
• Kurumsal güvenliğe yönelik dış tehditler. Haksız rekabetin modern yöntemleri ve bunlarla mücadele yolları. Kurumsal güvenlik açısından “tehdit” ve “dış tehdit” kavramlarının genel tanımı. Kurumsal güvenliğe yönelik ana dış tehditler. Haksız rekabetin modern yöntemleri. Haksız rekabete karşı koymanın başlıca yolları.
• Olumsuz sonuçların olasılığının belirlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi. Başlıca olumsuz sonuç türleri. Olumsuz sonuçları etkisiz hale getirmenin temel yöntemleri.
• Rekabet avantajı elde etmek için bir araç olarak iş zekası. İşleyiş için düzenleyici ve yasal çerçeve. İş zekası yürütülürken bilgi kaynakları. "İş Zekası" ve "Rekabet Avantajı". İş zekasının temel amaç ve hedefleri. Rekabet avantajı için bir araç olarak iş zekası. İşleyiş için düzenleyici ve yasal çerçeve. İş zekası yürütülürken bilgi edinme kaynakları ve yöntemleri.
• Kapsamlı bir kurumsal güvenlik sisteminde iş zekasının yeri. İş zekasını yürütmenin teknik araçları. Tipik bir güvenlik sisteminin işlevsel modeli. İş zekasını yürütmenin teknik araçları.
• “Rekabetçi savaşlar”: piyasada hayatta kalma stratejisi ve taktikleri. Modern koşullarda ticari casusluk: davranış konuları, kapalı bilgi kaynaklarına erişim yöntemleri ve teknikleri. Sonuçları tanımlama ve yerelleştirme yöntemleri. "Rekabetçi savaşlar", "strateji" ve "taktikler". Güvenlik sistemi açısından piyasada hayatta kalma stratejisi ve taktikleri. “Casusluk” ve “ticari casusluk” Ticari casusluğun konuları. Kapalı bilgi kaynaklarına erişmenin ana yolları. Ticari casusluk eylemlerini tespit etmek için temel yöntemler. Ticari casusluk saldırılarını yerelleştirmenin temel yöntemleri.

Cezai hukuki riskler: kavram, tanımlama, azaltma
• İşletme alanında devletin ceza hukuku politikasındaki modern eğilimler: bu alandaki ceza hukuku düzenlemelerinin iyileştirilmesi ekonomik ilişkiler, komisyon programlarına karşı mücadelenin güçlendirilmesi, vergi idaresinde herkes için eşit koşulların yaratılması vergi mükellefleri.
• Risk türleri. Oluşma olasılıkları, nedenleri ve sonuçları.
• Cezai soruşturma başlatılmasının riskleri.
• Risklerin meydana gelme olasılığı.
• Geri alma şemaları. Komploya işaret eden gerçekler.
• Sahtekar.
• Vergi suçları ve suçları.
• Risklerin gerçekleşme nedenleri.
• Cezai kovuşturmanın başlatılması ve polis soruşturmasının yürütülmesi.
• Polis doğrulamasının aşamaları. Polis tarafından bilgi toplanması.
• Polis talepleriyle çalışmaya yönelik algoritma.
• Tipik operasyonel arama faaliyetlerinin analizi.
• Cezai kovuşturmanın sonuçları.
• Riskleri en aza indirmek için pratik öneriler.
• Polis memurlarının gelişinden önce ve sonra eylem planı.
• Yasa dışı eylemlere karşı korunma yöntemleri.
• Risk önleme. Önlemenin değeri.